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城阳警方打掉QQ电信诈骗犯罪团伙 流水涉案金额100余万元

发表于 2019-11-11 10:45:19

中国山东10月9日电-网上交流方式很多,网上支付已经成为一种高效便捷的生活方式。然而,一些犯罪分子会利用互联网用户意识薄弱的优势窃取互联网信息,伪装成qq等联系方式的朋友,进行欺诈。日前,城阳警方成功破获了一个通过qq进行电信诈骗的犯罪团伙,逮捕了5名涉案嫌疑人,缴获了7台笔记本电脑和10多部用于犯罪的手机,并已在该线路上运营了很长时间。最近,在网上出售银行卡的团伙被打垮了。经核实,已售出50多张银行卡,交易金额超过100万元。

2018年10月19日15点左右,城阳区流亭边防派出所接到该区韩某(女,24岁)的电话。那天中午,一个自称是她姐姐和朋友的qq号码(20260***74)聊了聊,主动请她帮忙买几张机票,并发送给她的一家航空公司。韩某被自己的脸弄得很尴尬,反复查看了qq注册信息,并按要求将7,850元转到了所谓的航空公司账号。然而,当这位“业务经理”敦促她再次转学时,他感到震惊并被骗了。

事件发生后,城阳分局和刑警支队第六大队立即成立了一个工作队来开展这项工作。在技术侦查支队、网络警察支队和广东省中山市公安局的大力支持下,工作队在连续20多天的工作后,于2018年12月10日在广东省中山市的一所租屋内逮捕了五名嫌疑人黄Moumoumou(男,29岁,来自广西宾阳)和曾moumou(男,31岁,来自广西宾阳)。查封7台笔记本电脑和10多部用于犯罪的手机,捣毁一个专门从事qq电信诈骗的犯罪集团,查处一起涉及韩寒的诈骗案件,并将10多起此类案件带到上海等地。在案件审查和深入挖掘的过程中,工作队发现该团伙还有其他可疑行动。欺诈资金来自一个银行卡操作团伙。初步调查发现,资金流量很大,业务范围很广。工作队把这一信息作为继续其行动的重要线索。

几个月的在线调查将最终确定滨州市的一个犯罪团伙,该团伙出售银行卡并利用银行卡从骗子那里偷钱。据调查,2019年10月4日,当全国欢庆中华人民共和国成立70周年之际,调查人员根据前期掌握的线索,驱车400多公里前往滨州市滨城区,抓捕在等待了10多个小时后于10月6日晚外出的嫌疑人王某(女,22岁,滨州本地人)。经过对嫌疑人的突击检查,得知涉案的另一名嫌疑人梁某第二天早上7点左右正在滨城区的一栋大楼里工作。在当地警方的大力配合下,心怀愧疚的梁某最终被带回到该单位并成功被捕。因此,犯罪团伙的两个主要嫌疑人都已找到。

经过初步调查,该团伙出售了50张银行卡,涉案金额超过100万元,案件仍在进一步调查中。(栾海云)

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